Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117452, г. Москва, проспект Балаклавский, д. 28ВСТРА этаж 3 ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746601632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709858440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36399-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров:
1) Вязовская Марина Леонидовна;
2) Косарев Егор Юрьевич;
3) Сергеев Александр Александрович.
Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить Положение о переходе на кадровый электронный документооборот ООО "РСГ - Финанс"
2.Утвердить Положение о порядке ведения кадрового электронного документооборота ООО "РСГ - Финанс"
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 августа 2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 14 авруста 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Вязовская
3.2. Дата 14.08.2023г.